Как возбуждается мошенничество

За что возбуждают уголовное дело о мошенничестве

Но бывает и так, что мошеннические действия доказать невозможно. Чаще это происходит по вине самих потерпевших. Речь идет о долге без расписки. Не имея документа, подтверждающего займ, свидетелей и материалов, которые хотя бы косвенно могли бы доказать правонарушение — привлечь к ответственности злоумышленника будет крайне сложно.

В таких случаях юристы советуют прибегнуть к мирным переговорам и попытаться договориться с человеком, взявшим деньги взаймы. Но если ваш разговор не задался, и злоумышленник продолжает отрицать факт получения ваших денег, то остается еще один вариант.

Если мирные переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в полицию. Но перед этим нужно отправить должнику письмо с уведомлением о получении. В письме нужно указать все детали дела.

После того, как должник получит письмо и не сможет отрицать факт его получения, можно писать заявление в полицию. В нем нужно указать дату, время, место передачи денег, имя и адрес должника и время, прошедшее с момента, когда долг должен быть возвращен. В заключении заявления должно быть ходатайство на проведение проверки подозреваемого.

Чтобы выявить признаки преступления, должника вызовут в полицию. Если на допросе подозреваемый заявит о том, что собирается вернуть деньги, то уголовное дело возбуждено не будет. В этом случае полиция выдаст постановление, которое станет главным доказательством в суде, если должник не вернет деньги в установленный срок.

Под хищением в статье 159 УК РФ понимаются совершенные с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. 

Откроем Уголовный кодекс РФ. Так, статья 159 УК РФ мошенничество определяет как завладение собственностью путем обмана или вхождения в доверие.

Важно помнить о том, что в поле зрения злоумышленников попадают не только деньги, но и различные виды имущества (квартиры, дома, земельные участки).

Вообще, отдельно подвергаются наказанию мошенничество в разных его проявлениях.

Например, законодательство предусматривает отдельное наказание в сфере кредитования, получения социальных пособий, оформления страховки на разные случаи жизни, вторжения в компьютерные сети.

Для возбуждения уголовного дела мошенничестве важно определить размер нанесенного ущерба. Если денежные потери будут по нынешним меркам незначительными (в пределах 1 тысячи рублей), то злоумышленника может ожидать административное наказание.

Мошенничество отличают от кражи несколько признаков.

1. Жертва и преступник установили между собой контакт по обоюдному согласию
2. Пострадавшая сторона передаёт деньги или собственность добровольно

Таким образом, обман возможен, только если, жертва — потерпевший, доверился мошеннику.

Мошенничество входит в разряд преступлений. А раз так, то нужно сразу обратиться за помощью к правоохранительным органам.

В их число входит как полиция, так и прокуратура. Если подаётся заявление в прокуратуру о мошенничестве, то после его проверки материалы могут быть переданы в правоохранительные органы по подследственности.

Важно также понимать, где с потерпевшим случился неприятный инцидент. Если это произошло не в городе его проживания, то лучше всего заявление подать по месту совершения преступления. В других случаях можно обратиться в отделение полиции по месту жительства.

Если у вас есть знакомый адвокат или доступ к горячей линии нашего сайта, то можно оперативно все советы относительно инстанции для подачи заявления.

Всю процедуру можно представить в виде такой последовательности действий. Вначале потерпевшая сторона обращается в полицию с заявлением о том, что в отношении её были совершены противоправные действия.

Важно при этом обосновать признаки умысла в действиях противоположной стороны. Ведь за ложный донос также существует уголовная ответственность для автора заявления.

Также необходимо правильно сослаться на норму УК РФ, которая устанавливает ответственность за конкретный вид мошенничества. Если есть документальные доказательства противоправного поведения второй стороны, то важно сослаться и на них.

Решение о возбуждении уголовного дела должно быть вынесено в течение 3 дней с момента принятия заявления следователем (дознавателем) к своему производству. Если же в начале уголовного производства будет отказано, то можно обратиться в прокуратуру.

Мошенничество с точки зрения закона

Мошенничество– это изощренное и труднодоказуемое преступление. Ведь потерпевший обычно самолично передает права на собственность или денежные средства аферистам. И чтобы доказать факт хищения пострадавший также должен иметь на руках сведения, уличающие мошенников. Но как правило их у него нет.

В этой статье мы расскажем о самых популярных видах мошенничества и о том, как доказать факт мошенничества если нет расписки или других документов, подтверждающих факт хищения. Надеемся, это вам поможет не попасть в сети злоумышленников или доказать факт обмана.

Мошенничеством, согласно статье 159 УК РФ признается завладение чужим имуществом или денежными средствами в корыстных целях. При этом выделяются два метода мошенников, руководствуясь которыми они достигают своей цели:

1. Обман. Например, жертве могут предоставить неверные данные касательно какой-либо сделки или поддельные документы, из-за которых тот лишается имущества или денег. Это могут быть фиктивные документы на покупку несуществующего жилья, поддельная страховка и многое другое.
2. Злоупотребление доверием. Часто такие преступления совершаются знакомыми или даже родственниками. Самым распространенным видом такого мошенничества является долг без расписки. Также сюда относятся доверительные отношения между фирмами, где одна из фирм не выполняет обещанные условия сделки, так как подписанные бумаги изначально были недействительными.

Отметим, что подобные хищения могут быть направлены как против обычного человека, так и против юридического лица. Тут никто не застрахован. Но для каждого вида противоправных действий есть свой пункт в 159 статье. Она состоит из 7 пунктов, в каждом из которых указывается тип мошенничества и ущерб, нанесенный им.

Мошенничество — преступление «сложносочиненное» и его редко проворачивают в одиночку. В таких правонарушениях обычно принимают несколько человек: организатор, исполнитель, подстрекатель и сообщник. Поэтому при вынесении наказания, судом учитывается доля каждого участника в махинациях.

Статья под номером 67 Уголовного кодекса, определяет меру наказания для каждого из сообщников. И используется судом наравне с основной статьей о мошенничестве.

Форма заявления в полицию о мошенничестве

Мошенничество один самых труднодоказуемых типов преступлений. Ведь для того, чтобы обвинить злоумышленника и вернуть деньги или имущество, нужно доказать его умысел. А это бывает непросто.

Но как доказать умысел при мошенничестве? Статья 25 УК РФ характеризует умысел, как осмысленное и умышленное действие или бездействие, которые привели к общественно опасным последствиям. То есть в случае мошенничества, умысел понимается, как желание обмануть и заполучить деньги жертвы. Коротко говоря, умысел это корыстная цель.

В большинстве случаев факт мошенничества приходится доказывать самому потерпевшему.

Согласно 74 статье Уголовно-процессуального кодекса РФв качестве доказательств на суде могут выступать:

• показания потерпевшего и подозреваемого;
• показания свидетелей и потерпевшего;
• показания и/или заключения эксперта. Это касается, например, технических средств, какие могли использовать мошенники при афере с банковской картой. Иногда потерпевшему самому необходимо получить экспертизу, иногда к ним обращается и суд;
• вещественные доказательства мошенничества. К ним относятся поддельные договора, записи разговора, скриншоты переписки и даже сами денежные средства, которыми завладели мошенники. К вещественным доказательствам может относится все, что имеет отношение к делу и может доказать преступный умысел обвиняемых.

Отвечая на вопрос, о том сложно ли доказать мошенничество, стоит учитывать материалы, которые оказываются у правоохранителей. Иногда достаточно показаний и расписки или смс-сообщения от мошенников о заблокированной кредитной карте. Иногда может хватить и показаний свидетелей.

Тут многое зависит от самого правонарушения и его исполнения. Но помните, чем больше вещественных доказательств, и чем логичней ваши показания, тем выше шанс наказать злоумышленников и вернуть похищенные деньги или имущество.

Строго определенного образца законодательство не предусматривает. Более того, сотрудник полиции может составить обращение со слов обратившегося гражданина. В этом случае текст после составления вычитывается, и уж затем ставится подпись.

Заявление, если оно составляется самостоятельно, пишется от руки и разборчивым почерком. Исключаются зачеркивания, исправления и грамматические ошибки. Обязательны личная подпись и дата обращения в полицию.

За основу можно взять образец, приведенный ниже. Допускается изложить собственные данные применительно к конкретному случаю.

Кроме того, если пострадавших несколько, закон разрешает подать коллективное заявление. Остается добавить, что все инициалы граждан и названия предприятий являются вымышленными.

Начальнику ОВД района Хамовники

Москва, Усачева улица, 62

Кузнецова Петра Павловича

ул. Первопроходцев, д. 5, кв. 16

Заявление в полицию по факту мошеннических действий

Прошу возбудить уголовное дело по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» в отношении неустановленного лица.

10 июля 2019 года потерпевшего посетил ранее незнакомый молодой человек, представившийся Михаилом без указания фамилии. Он предложил приобрести кухонный комбайн фирмы Philips по цене в 5 тысяч рублей. При этом злоумышленник убеждал, что в магазинах электроники аналогичная техника стоит в два раза дороже.

На месте была сделана проверка техники и выписан гарантийный талон от имени ООО «Домашний быт» с указанием адреса и контактных телефонов. Кузнецов П.П. передал Михаилу деньги и получил взамен квитанцию с названием вышеупомянутой фирмы.

Вечером того же дня, 10 июля, обнаружилось, что кухонный комбайн не включается. Кроме того, появился запах, характерный для сгоревших приборов. Приглашенный знакомый, Иванов Дмитрий Андреевич, разбирающийся в электронике, пояснил, что устройство не было исправно с самого начала.

На следующий день Кузнецов П.П. попытался связаться с ООО «Домашний быт», однако ни один из телефонов, указанных в гарантийном талоне, не отвечал. Спустя еще 3 дня выяснилось, что по оставленному Михаилом адресу о компании ничего не слышали.

Кузнецов Петр Павлович считает, что имеются все признаки мошенничества. В результате действий злоумышленника размер причиненного материального ущерба составил 5000 рублей.

Прошу принять меры по обнаружению виновника и привлечению его к уголовной ответственности в установленном законом порядке. Одновременно потерпевший сообщает, что уведомлен о последствиях заведомо ложного доноса.

1) Копия гарантийного талона.

2) Копия квитанции о внесении средств за кухонный комбайн.

Дата Заявитель Кузнецов П.П.

 Заявление в полицию о мошенничестве (долг по расписке)

Виды и схемы мошенничества

Сейчас интересы аферистов сосредоточены на нескольких основных направлениях. Вот их список (краткий!).

Свои схемы аферисты совершенствуют с каждым днем. Продается недвижимость по поддельным паспортам, заключаются договора с человеком, не имеющего полномочий от собственника, привлекаются подставные лица и недобросовестные нотариусы.

Часто мошенничество на рынке недвижимости трудно доказать. Поэтому помощь опытного адвоката окажется как нельзя кстати.

Поскольку безналичные расчёты с возрастающей скоростью заменяют платежи живыми деньгами, то не удивительно, что растёт число тех, кто хочет получить неправомерную выгоду за счет держателей банковских карточек.

И тут тоже злоумышленники получили свой простор для фантазии.

Например, в банкоматы вставляются специальные устройства, позволяющие считывать пин-код с карточки клиента. Кроме того, недобросовестный продавец или официант может списать одну и ту же сумму два раза.

Обмен валюты на фальшивые деньги и наоборот. Помощь родственнику, который попал в сложное положение. Банальный долг по договору займа и расписке.

Вот те распространенные схемы, которые находятся сейчас в арсенале мошенников.

Тут у злоумышленников огромный простор для фантазии. Весь список уловок даже трудно поместить в отдельную статью. Совершение оплаты по фиктивным реквизитам, отсутствие доставки товара, получение вещей ненадлежащего качества.

Часто человек не знает, что на его имя оформлен займ. Неприятности возникают в том случае, когда начинают досаждать звонки от банка или коллекторов. В этом случае юридическая помощь жизненно необходима.

Мобильная связь

Мошенники освоили и современные технологии.

Например, пользователь получает на свой смартфон сообщение о том, что он стал обладателем крупного приза. Однако существует одно «но». Нужно списать определенную сумму со своего мобильного счета. Естественно, что при этом деньги и выигрыш стали призрачной мечтой.

Мы описали только не полный список приёмов современных охотников за чужими деньгами. Каждая сфера их действий будет охвачена отдельной нашей статьёй.

Заключение

К сожалению, стать жертвой мошенников гораздо проще, чем доказать их вину. Но если вам не посчастливилось стать их жертвой, то собирайте, как можно больше улик и свидетельств, подтверждающих преступный умысел злоумышленников. Тут мелочей не бывает.

А для тех, кто не сталкивался с мошенничеством, напоминаем, что число этих преступлений растет, и от этого никто не застрахован. Поэтому главным вашим оружием должна стать бдительность. Пусть даже чрезмерная. Перепроверяйте людей, у которых намереваетесь что-то приобрести, не давайте денег без расписки – это убережет ваши нервы и время в будущем.

Рекомендации потерпевшему

Мошенничество в различных его проявлениях относится к делам частного обвинения. Это означает, что следователь, дознаватель вступают в работу после получения заявления от пострадавшего лица. В свою очередь от содержания заявления не в последнюю очередь зависит скорость расследования уголовного дела.

Существует ряд полезных советов, подготовленных специалистами для пострадавших от преступных действий.

Их список лучше всего представить в виде рекомендаций:

1. В заявлении упоминается статья УК РФ применительно к конкретному типу мошенничества. Так быстрее решается вопрос с возбуждением уголовного дела.
2. Когда подозрение падает на конкретное лицо, необходимо избегать категоричных обвинений в его адрес. Ведь существует ответственность за ложный донос.
3. В обращении указывается общая сумма нанесенного материального ущерба. Если он меньше 2 тысяч рублей, виновник привлекается лишь к административной ответственности.
4. Пакет приложений к заявлению не ограничен. Но документы собираются по существу
5. Через день-два после подачи обращения уточняются инициалы сотрудника полиции, который будет заниматься уголовным делом.

Вероятность раскрытия преступления повышается, если обратиться в полицию по горячим следам. Бывает и так, что уголовное дело уже возбуждено по предыдущим эпизодам. В таком случае новое заявление приобщается к существующим материалам.

Не нужно бояться непреднамеренных ошибок в заявлении. Все равно существенные детали будут уточняться в процессе прямого общения со следователем или дознавателем. Также нужно быть готовым к составлению портрета мошенника.

Срок давности по статье 159 УК РФ «Мошенничество»

Срок давности за совершение мошенничества, предусмотренного статьей 159 УК РФ, исчисляется со дня совершения преступления до момента вступления приговора по уголовному делу о мошенничестве в законную силу.

Течение сроков давности за совершение преступления, предусмотренного частями 1-7 статьи 159 Уголовного кодекса, приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, уклоняется от следствия или суда. 

Результаты защиты от обвинения по статье 159 УК РФ